Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

Наши юристы подготовили развернутую информацию на тему "Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру" Собрали исчерпывающие материалы чтобы разъяснить всю суть вопроса. Если остались дополнительные вопросы, Вы можете задать их нашему консультанту.

Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

Составим пример обращения о мошенничестве, который можно использовать при самостоятельном (без помощи адвоката) написании. Синим цветом выделены комментарии, которые могут быть приняты во внимание в том или ином варианте событий.

Начальнику отдела полиции №1
УМВД по г. Калуга
полковнику полиции Петрову В.Н.

(если вы по каким-то причинам не можете написать звание или фамилию начальника ОП (например, вам это неизвестно), заявление все равно должны принять, отсутствие этих данных не является основанием к отказу в принятии)

Николаева П.Р., 1975 года рождения,
проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.
тел. 892600077

(если мошенничество совершено в отношении несовершеннолетнего, здесь указываются данные и законного представителя, и ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестного мне мужчину, представившегося Красновым А.Ю., который в период с 10.10.2016г. по 15.10.2016г., находясь в офисе принадлежащей мне фирмы, по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, путем обмана похитил у меня денежные средства в размере 250000 рублей, что является для меня значительным ущербом.

(В целом, в таком кратком заявлении указано достаточно, чтобы полиция увидела перспективу возбуждения уголовного дела и начала по нему активно работать. Вместе с тем, такое обращение малосодержательно, поэтому мы рекомендуем раскрыть более подробно суть вашей проблемы)

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, в моей собственности имеется фирма по изготовлению фурнитуры, находится в помещении по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А. В этом офисе я назначил встречу представителю агентства недвижимости «Уют», Краснову Александру Юрьевичу (другие данные мне неизвестны), который должен был подобрать мне помещение в г. Калуга, для покупки мною в целях расширения бизнеса.

10.10.2016г. Краснов А. явился в 10:00 в офис по вышеуказанному адресу, где предложил заключить с ним предварительный договор на покупку помещения площадью 87 кв.м, расположенном по адресу – г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б. После осмотра данного помещения (в отсутствие хозяина, у Краснова А.Ю. были ключи от него) я согласился купить его. При этом Краснов А.Ю. уверил меня, что владелец помещения Морозов М.Т. находится за границей на лечении от онкологического заболевания, что у Краснова есть доверенность на продажу. Также Краснов пояснил, что у него имеются двое покупателей и чтобы оформить сделку именно со мной, нужно внести задаток 250000 рублей, передав ему лично. На мой вопрос предоставить мне доверенность Краснов А.Ю. показал мне ксерокопию, сказав, что оригинал с собой никогда не носит и предоставит его в день заключения основного договора.

Поверив Краснову А.Ю., 15.10.2016г. я передал ему 250000 рублей, находясь в офисе по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, мы заключили с ним предварительный договор, где он своей подписью подтвердил получение денег.

После этого в оговоренную дату для окончания сделки, 21.10.2016г. Краснов А.Ю. в мой офис не явился, сославшись на плохое самочувствие, окончательный договор составлен не был.

Когда я пытался зайти в помещение по адресу г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б, то обнаружил там действующее кафе, где директор мне сообщил, что в начале октября 2016 года помещение было выкуплено Огурцовым И.З., который на 10.10.2016г. уже являлся полноправным собственником и продавать его не намерен. В беседе с Огурцовым И.З. я узнал, что он купил помещение у Морозова М.Т. лично, без посредников еще до моей встречи с Красновым, а также то, что Морозов М.Т. никаким заболеванием не страдает и за границей никогда не был.

Поскольку Краснов А.Ю. завладел моими деньгами путем обмана, я прошу его привлечь к ответственности.

(Можно уточнить, какие меры вами были приняты для возврата долга, чтобы исключить сомнения в том, что это не просто нарушение обязательство в гражданско-правовом понимании, а именно уголовное преступление.)

Перед тем, как написать настоящее заявление, я ежедневно и неоднократно пытался дозвониться до Краснова А.Ю. по номеру 8926777888, однако телефон его был все время выключен. Также я посещал адрес, который указан в предварительном договоре как место расположения агентства недвижимости «Уют» и выяснил, что по данному адресу находится жилой дом, каких-либо организаций в нем нет.

(Обязательно уточните, почему ущерб для вас является значительным.)

250000 рублей для меня является значительным ущербом, поскольку на моем иждивении находятся трое малолетних детей, я выплачиваю ипотеку и зарплата моей жены составляет 15000 рублей. Мой ежемесячный доход от предпринимательской деятельности составляет в среднем 70000 рублей.

(Нелишним будет указать, кого в качестве свидетелей можно будет опросить уже на стадии процессуальной проверки.)

Желаю также сообщить, что денежные средства мною передавались в присутствии моих сотрудников – Лебедевой М.Ю., Дорониной Г.К., которые готовы дать пояснения и подтвердить обстоятельства, изложенные мною в заявлении. Также прошу опросить по обстоятельствам нынешнего владельца помещения Огурцова И.З., а также предыдущего хозяина Морозова М.Т.

Читайте Также  Сжатое изложение про игрушки: Сжатое изложение по тексту «У каждого из нас когда-то были любимые игрушки….» Задание №1 ОГЭ по русскому языку 9 класс — Подготовка к ОГЭ по русскому языку — Каталог статей

(Обязательно необходимо отразить ваше понимание последствий, связанных с заведомо ложным сообщением о преступлении.)

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден.

23.10.2016г. Николаев П.Р.

  1. заявление о мошенничестве лучше подавать лично в дежурную часть отдела полиции по месту совершения преступления;
  2. в обращении следует указать суть произошедшего, с уточнение даты совершения противоправного деяния, суммы ущерба и т.д. Чем подробнее будут изложены обстоятельства, тем больше вероятность возбуждения уголовного дела;
  3. документы, которые приобщаются к заявлению, должны иметь подтверждающий преступление характер;
  4. если вам не вручено постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, можно обратиться в полицию, предоставив номер талона, выданный при регистрации сообщения;
  5. если дело по мошенничеству не возбудили и вы с этим не согласны, то соответствующее постановление можно обжаловать в прокуратуру в порядке ст. 124 УПК РФ, в суд – в порядке ст. 125 УПК РФ;
  6. если прокуратура не согласилась с вашими доводами, то дальнейшее обжалование возможно в вышестоящую прокуратуру или в суд;
  7. если суд оставил вашу жалобу без удовлетворения, то у вас есть 10 дней для обращения в областной суд в апелляционном порядке.

По процессуальным законам Российской Федерации, подать заявление о мошенничестве можно разными способами:

  1. При личном обращении в дежурную часть, к прокурору или в суд;
  2. Заказным письмом с уведомлением. Уведомление о получении используется для отслеживания сроков реагирования правоохранительных органов на ваше требование;
  3. Передать заявление о мошенничестве через участкового, на территории контроля которого совершено преступление;
  4. Вызвать наряд полиции на место происшествия (например, в офис) и в их присутствии написать и подать заявление.

Обратите внимание, если для подтверждения совершения преступления потребуются показания (опросы) свидетелей, то подать заявление о мошенничестве можно только при вызове сотрудников полиции.

На данный момент прокуратура не принимает заявления о преступлениях, перенаправляя обратившихся граждан непосредственно в полицию. Поэтому привлечь ее к уголовному делу можно только при выполнении следующих условий:

  1. Имеются доказательства наличия состава преступления, но он пока не установлен и нигде не зафиксирован;
  2. Подтверждение утраты материальных ценностей;
  3. Список конкретных подозреваемых;
  4. Необходимость проведения прокурорской проверки в фирмах-мошенниках или в деятельности частных лиц.

Таким образом, если вам известны лица, обманным путем выманившие ваши деньги и другие ценности, а также имеется пакет доказательств, то вы имеет право подать заявление о мошенничестве сразу в прокуратуру, минуя полицейское отделение. После проведения проверки сотрудник городской прокуратуры передаст дело в суд для привлечения виновных лиц к уголовному наказанию. Это возможно благодаря двоякой функции прокуратуры по контактированию правоохранительной и судебной системы Российской Федерации.

Если заявление о мошенничестве отказались принять в полиции без объяснения причины либо сотрудники полиции бездействуют, то вы также имеете право подать и заявление о преступление, и жалобу на полицейских в прокуратуру.

Обратите внимание, что образец заявления о мошенничестве в суд вы можете получить исключительно в судебной консультации или действующего юриста или адвоката. Все образцы заявлений, выложенные в интернете носят общий характер и трудноподгоняемы под каждый индивидуальный случай мошенничества. Никогда не скачивайте и не покупайте подобные образцы.

Подать заявление о мошенничестве, сразу приложив к нему все документы и доказательства совершения преступления и вины обвиняемого, в суд можно:

  1. При личном обращении через судебную канцелярию;
  2. Заказным письмом с уведомлением;
  3. Через личного представителя.

Обращаться за защитой гражданских прав в районный или городской суд при мошенничестве можно только при выполнении следующих условий:

  1. Истец в силах самостоятельно доказать и предъявить все документальные доказательства в суде. Особый упор делайте на подтверждение мошеннических действий, обманных манипуляций и наличии вины у обвиняемого вами человека;
  2. Местоположения и имя подозреваемого лица известны;
  3. Истец может подтвердить, что понес имущественные и финансовые потери, а также потерял права на недвижимость, бизнес и т.д.
  4. Имеются доказательства злого умысла преступника;
  5. Истец может приложить к заявлению документальное подтверждение преступления и обоснования вины обвиняемого им лица.

Кроме того, суд не примет заявление, если вами не была предпринята попытка досудебного урегулирования конфликта. Для этого вам нужно:

  1. Написать письменную претензию в адрес злоумышленника в двух экземплярах с требованиями возместить ущерб или вернуть похищенное имущество и денежные средства;
  2. Отдать ее лично ему в руки, а на втором экземпляре заставить его написать отметку о получении.
  3. Либо заменить первые два пункта отправкой претензии заказным письмом с уведомлением о получении

Данное уведомление вы сможете использоваться в суде, как подтверждение попытки мирного урегулирования конфликта.

В Главное Управление Министерства Внутренних дел России по г. Москвы
Адрес: 127994, г. Москва, ул. Петровка, д.38

От Николаева Андрея Владимировича
Адрес: 12700, г. Москва, Цветной Бульвар д. 67, кв.89

Заявление
о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Владимира Петровича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева д. 89, кв.76 который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.

Ранее, а именно 23.07.2015 г. Иванов В. П. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с ним в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке.

Читайте Также  Отделы социальной защиты населения в Озерах

25.07.2015 г. по месту моего жительства Иванов В. П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался ее вернуть в срок не позднее 26.09.2015 г. Деньги Иванову В. П. переданы мной в этот же день ему в руки.

После 26.09.2015 г я обратился к Иванову В. П. с требованием вернуть сумму займа, на что он сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Иванову В. П. с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.

Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Иванов В. П., умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу вас возбудить уголовное дело по факту совершение мошенничества Ивановым И.И.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

Приложение:

Копия расписки Иванова И.И.
Копия договора займа.
«03» мая 2018 год Николаев Андрей Владимирович

Отредактировать под свои нужды образец заявления в УВД по факту мошенничества представленный ниже, может также и юридическое лицо.

Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

Составим пример обращения о мошенничестве, который можно использовать при самостоятельном (без помощи адвоката) написании. Синим цветом выделены комментарии, которые могут быть приняты во внимание в том или ином варианте событий.

Начальнику отдела полиции №1
УМВД по г. Калуга
полковнику полиции Петрову В.Н.

(если вы по каким-то причинам не можете написать звание или фамилию начальника ОП (например, вам это неизвестно), заявление все равно должны принять, отсутствие этих данных не является основанием к отказу в принятии)

Николаева П.Р., 1975 года рождения,
проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.
тел. 892600077

(если мошенничество совершено в отношении несовершеннолетнего, здесь указываются данные и законного представителя, и ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестного мне мужчину, представившегося Красновым А.Ю., который в период с 10.10.2016г. по 15.10.2016г., находясь в офисе принадлежащей мне фирмы, по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, путем обмана похитил у меня денежные средства в размере 250000 рублей, что является для меня значительным ущербом.

(В целом, в таком кратком заявлении указано достаточно, чтобы полиция увидела перспективу возбуждения уголовного дела и начала по нему активно работать. Вместе с тем, такое обращение малосодержательно, поэтому мы рекомендуем раскрыть более подробно суть вашей проблемы)

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, в моей собственности имеется фирма по изготовлению фурнитуры, находится в помещении по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А. В этом офисе я назначил встречу представителю агентства недвижимости «Уют», Краснову Александру Юрьевичу (другие данные мне неизвестны), который должен был подобрать мне помещение в г. Калуга, для покупки мною в целях расширения бизнеса.

10.10.2016г. Краснов А. явился в 10:00 в офис по вышеуказанному адресу, где предложил заключить с ним предварительный договор на покупку помещения площадью 87 кв.м, расположенном по адресу – г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б. После осмотра данного помещения (в отсутствие хозяина, у Краснова А.Ю. были ключи от него) я согласился купить его. При этом Краснов А.Ю. уверил меня, что владелец помещения Морозов М.Т. находится за границей на лечении от онкологического заболевания, что у Краснова есть доверенность на продажу. Также Краснов пояснил, что у него имеются двое покупателей и чтобы оформить сделку именно со мной, нужно внести задаток 250000 рублей, передав ему лично. На мой вопрос предоставить мне доверенность Краснов А.Ю. показал мне ксерокопию, сказав, что оригинал с собой никогда не носит и предоставит его в день заключения основного договора.

Поверив Краснову А.Ю., 15.10.2016г. я передал ему 250000 рублей, находясь в офисе по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, мы заключили с ним предварительный договор, где он своей подписью подтвердил получение денег.

После этого в оговоренную дату для окончания сделки, 21.10.2016г. Краснов А.Ю. в мой офис не явился, сославшись на плохое самочувствие, окончательный договор составлен не был.

Когда я пытался зайти в помещение по адресу г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б, то обнаружил там действующее кафе, где директор мне сообщил, что в начале октября 2016 года помещение было выкуплено Огурцовым И.З., который на 10.10.2016г. уже являлся полноправным собственником и продавать его не намерен. В беседе с Огурцовым И.З. я узнал, что он купил помещение у Морозова М.Т. лично, без посредников еще до моей встречи с Красновым, а также то, что Морозов М.Т. никаким заболеванием не страдает и за границей никогда не был.

Читайте Также  Сам себе адвокат

Поскольку Краснов А.Ю. завладел моими деньгами путем обмана, я прошу его привлечь к ответственности.

(Можно уточнить, какие меры вами были приняты для возврата долга, чтобы исключить сомнения в том, что это не просто нарушение обязательство в гражданско-правовом понимании, а именно уголовное преступление.)

Перед тем, как написать настоящее заявление, я ежедневно и неоднократно пытался дозвониться до Краснова А.Ю. по номеру 8926777888, однако телефон его был все время выключен. Также я посещал адрес, который указан в предварительном договоре как место расположения агентства недвижимости «Уют» и выяснил, что по данному адресу находится жилой дом, каких-либо организаций в нем нет.

(Обязательно уточните, почему ущерб для вас является значительным.)

250000 рублей для меня является значительным ущербом, поскольку на моем иждивении находятся трое малолетних детей, я выплачиваю ипотеку и зарплата моей жены составляет 15000 рублей. Мой ежемесячный доход от предпринимательской деятельности составляет в среднем 70000 рублей.

(Нелишним будет указать, кого в качестве свидетелей можно будет опросить уже на стадии процессуальной проверки.)

Желаю также сообщить, что денежные средства мною передавались в присутствии моих сотрудников – Лебедевой М.Ю., Дорониной Г.К., которые готовы дать пояснения и подтвердить обстоятельства, изложенные мною в заявлении. Также прошу опросить по обстоятельствам нынешнего владельца помещения Огурцова И.З., а также предыдущего хозяина Морозова М.Т.

(Обязательно необходимо отразить ваше понимание последствий, связанных с заведомо ложным сообщением о преступлении.)

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден.

23.10.2016г. Николаев П.Р.

Прокуратура — надзорный орган, ее функции контролировать соблюдение прав человека органами власти, государственными и коммерческими организациями.

Прокуратура обязана принять любое обращение гражданина, когда это не в ее компетенции то гражданину либо разъяснят куда обращаться, либо примут и перенаправят его заявление в орган предварительного расследования.

В случае мошенничества это следственный отдел полиции. Именно он решает вопрос об уголовном преследовании.

Заявления по факту мошенничества прокуратура направит в полицию, а потерпевший потеряет 7 дней пока будет приниматься решение о передаче в другой орган и время пока корреспонденция дойдет до полиции. Возможной пользой от этого будет то, что к заявлению, направленному от прокуратуры, сотрудники полиции отнесутся более ответственно.

Поэтому изначально заявление надо подавать в дежурную часть отдела полицию, в зависимости от тяжести преступления оно может быть передано либо в следственный отдел полиции либо в следственный комитет РФ, в зависимости от подследственности. Именно там будут вести свое следствие, передавать в прокуратуру для проверки дела и передачи в суд.

Прокуратура осуществляет надзорную функцию, поэтому писать заявление о мошенничестве до получения ответа из полиции не имеет смысла — прокурор все равно не будет его рассматривать. Обращаться туда имеет смысл при бездействии работников полиции и при отказе в возбуждении уголовного дела в полиции или следственном комитете РФ, если есть признаки неправомерного отказа. Тогда подается жалоба на работников органа.

Если мошенничество произошло с помощью интернета, оно должно быть наказано. Степень наказания определяется размером ущерба от преступления, поэтому может повлечь для виновного лица штраф, арест, обязательные работы или лишение свободы. Отдел компьютерной информации или «отдел К» МВД занимается борьбой с интернет-мошенничеством. Если вы подаете заявление об интернет-мошенничестве в полицию, сотрудники сами направят ваше заявление в нужный отдел.

При выходе на злоумышленника будет возбуждено уголовное дело. Виновное лицо накажут штрафом, а пострадавшему выплатят компенсацию, размер которой установят в судебном порядке.

Видео-инструкция «Уголовная ответственность за мошенничество»

Я думала что только со мной одни проблемы тоже попала на мошенники сделали подарок мне и мужу на д. р в январе группа лиц позвонила предложила кредит все обьяснили расчитали я и поверила. дура. хотела как лучше а получилось как всегда. кинули на 30т за день. Типа оплатить надо то одно то другое. Все курьер привезет. ага ни денег ни кредита. Ведётся дело но пока ничего.

При написании заявления в прокуратуру на мошеннические действия предпринимателя, не исполняющего свои договорные обязательства, следует помнить, что в действующей редакции, вступившей в действие с 10.01.2016 года, статья 159.4 УК РФ упразднена.
Следует помнить, что в заявлении необходимо обязательно указывать наименование и номер отделения правоохранительных органов.

Даже если ему удалось избежать потери имущества, денег, но он получал определенные сообщения, звонки, следует об этом рассказать полиции.

Выполнение вышеописанных мероприятий даст заявителю четкую структуру будущего заявления. Анализ ситуации позволит логично и последовательно описать:

  1. С чего началось преступное деяние, и кто это может подтвердить.
  2. Что именно и у кого было похищено с применением обмана.
  3. Как действовали подозреваемые, что конкретно предпринимали.
  4. В чем состоит обман.
  5. Каковы последствия нарушения закона.

При этом подача заявления в вышеуказанные организации, необязательно происходит лично. Передать свое обращение вы можете почтовым отправлением с уведомлением (вы же хотите быть уверены, что написанное заявление дошло до адресата). Также вы можете попросить у участкового заявления в полицию по факту мошенничества образец написания.

Источники

  1. Ирина Александровна Дроздова Система пользования, управления и эксплуатации многоквартирным домом как объектом общедолевого имущества. Концепция; Проспект - М., 2005. - 692 c.
  2. Уголовное право в вопросах и ответах. Учебное пособие; Проспект - М., 1996. - 247 c.
  3. Евгения Николаевна Романенкова История отечественного государства и права. Самое важное; Проспект - М., 2001. - 784 c.
  4. Александр Иванович Чучаев Уголовно-правовые проблемы охраны власти (история и современность). Монография; Проспект - М., 1993. - 155 c.
  5. Анастасия Васильевна Устинова Настольная книга юриста: корпоративные споры. Учебно-практическое пособие; Проспект - М., 2012. - 794 c.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Юрист Александр Сергеев/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ЮристАдвокат 2021